Con el propósito de afianzar el trabajo en común e impulsar mejores prácticas en el desarrollo de las políticas de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, IAFAS –junto a otras loterías nucleadas en ALEA- se reunieron con autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, y los vocales del Consejo Asesor del organismo, recibieron a representantes de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), el pasado 30 de marzo. IAFAS estuvo representado en la reunión a través de su Director, CP Guillermo Dubra, y el Dra Maximiliano Montani; quienes asistieron junto a los integrantes de la la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA), Carolina Galtieri y Pablo Rouvier.
El propósito del encuentro fue afianzar el trabajo en común e impulsar mejores prácticas en el desarrollo de las políticas de prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
Tras la presentación ante las nuevas autoridades, se abordaron diversos puntos de interés en relación a la regulación vigente en materia de prevención y control del LA/FT que involucran a la labor de ALEA, como entidad que nuclea a los organismos estatales de todo el país que regulan, administran y controlan loterías, quinielas y casinos.
