La Fiscalía Federal imputó al sindicalista de la fruta de Concordia, Alcides Camejo, por presunta defraudación y lavado de activos: le atribuye las compras de un Audi A5 y ocho hectáreas en Villa Adela, además de 140 cheques y viajes a Brasil, España y Paraguay.
La Fiscal Federal María Josefina Minatta imputó al sindicalista de la fruta de Concordia, Alcides Camejo, junto a otras personas directamente vinculadas a él, la presunta comisión de “defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen ilícito (arts. 173, inc. “7” y 303 inc. “1” del C.P.)”.
La investigación se inició el 18 de agosto del año 2021, a partir de la denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en virtud de las presuntas maniobras delictivas desplegadas por las personas identificadas como: Walter Rodrigo Monzón, Domingo Alcides Camejo, Carlos Alberto Díaz, Luis Alberto Villalba, Verónica Gabriela Mariani, Gerardo Adrián Monzón, Natalia Alejandra Ríos, Marisa Eugenia Santín, Estela Susana Orcellet y Carlos Alberto Rubén Monzón.
La imputación, incluida en un documento de 75 páginas al que tuvo acceso El Entre Ríos, explica que hubo una investigación preliminar que detectó “una serie de posibles hechos de criminalidad económica que involucraba a los nombrados”. Por ejemplo, ”el presunto desvío de fondos pertenecientes al Sindicato Obrero de la Fruta (SOF) y a la Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola (OSPAF), llevado a cabo entre los meses de enero de 2014 y agosto de 2017, período de tiempo que se extendió desde enero de 2011 hasta diciembre de 2021.
No es un detalle menor que mientras se perpetraban los desvíos de fondos investigados por la Justicia Federal, muchos trabajadores de la fruta padecían la falta de cobertura de la obra social. Esos trabajadores y el cuidado de su salud son los reales destinatarios de los dineros que Camejo y demás habrían saqueado.
Por qué imputaron a Camejo
La fiscalía de Minatta efectuó un minucioso seguimiento de todos los movimientos económicos de cada una de las personas ahora imputadas, donde surgen extensos listados de cheques que acreditarían la operatoria con la cual se apropiaban de los fondos que originariamente pertenecían al sindicato y a la obra social. También agrega una catarata de datos sobre el modo en que los fondos desviados eran convertidos en “activos”, especialmente vehículos.
En el caso puntual de Alcides Camejo, uno de los sindicalistas de mayor poder en Concordia, el informe de la fiscal traza un perfil patrimonial y de ingresos y tributario, que –dice- “no permiten justificar los siguientes activos, operaciones bancarias y gastos:
– La adquisición el 08/10/2015 de un Audi A5 en $ 480.000.-
– La adquisición (en partes iguales con otra persona ya mencionada en el presente) en julio de 2011 de un inmueble de ocho hectáreas en Colonia Adela, próxima a Concordia, por la suma de $ 390.000 (USD 94.089 al tipo de cambio del Banco Nación).-
– Las 140 acreditaciones de cheques por $ 5.353.458,28 entre 2011 y 2021 detectadas en cuentas en el Banco Nación, Banco Santander y Banco BBVA, las cuales están detalladas en los cuadros 30, 34, 36 y 40. Dichas operaciones tienen la misma característica que las operaciones informadas por UIF y PROCELAC: constituyen depósitos de valores, los cuales no se ajustan al perfil laboral de un empleado de empresa o directivo de sindicato u obra social; por ello resulta llamativo y sospechoso de desvío de fondos y lavado de activos.-
– Los 20 depósitos en efectivo por $ 468.900 registrados en la caja de ahorro y cuenta corriente en el Banco BBVA Argentina.-
– Las 170 extracciones en efectivo por $ 9.479.228,1 registradas las cuentas de CAMEJO en el Banco Nación, Banco Santander y Banco BBVA Argentina.-
– El viaje a España detectado en la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones.-
En el documento de imputación, la fiscal incluye un sugerente párrafo en el que alude a un “muy interesante detalle: pese a que ningún organismo público (DGNRA ER – AFIP-DGI – UIF) informó la titularidad de inmuebles por parte de CAMEJO, entre la documentación remitida por el Banco BBVA Argentina se detectó la copia de una escritura de julio de 2011 por medio de la cual la citada persona y otra identificada como Alejandra Noemí Enrique adquirieron un inmueble de ocho hectáreas ubicado en Colonia Adela, en el ejido de Concordia, a cambio de $ 390.000 (que al tipo de cambio vendedor del Banco Nación al 29/07/2011 -$ 4,145-, representaban USD 94.089).-
También precisa que, según la Dirección Nacional de Migraciones, Camejo registra 28 cruces fronterizos en el período 2008-2020, con origen/destino Uruguay (salida e ingreso el mismo día o algunos días posteriores), Brasil, España y Paraguay.
En el caso de Walter Rodrigo Monzón, el primer nombre que aparece en la lista de imputados, la fiscalía concluye que sus ingresos “por sus trabajos en relación de dependencia en Argencitrus S.A., Sindicato de Obreros de la Fruta y OSPAF (Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola) no alcanzan a justificar:
– la adquisición de siete rodados cuya valuación total al momento de la compra alcanza a $ 2.126.300.-
– la operatoria de la caja de ahorros en Pesos Nº 2121897204 en el Banco Nación, en la cual se acreditaron entre junio de 2015 y octubre de 2021 $ 9.594.399,73.-
– la operatoria de la cuenta Nº 185-3827532 en el Banco Santander, en la cual se acreditaron entre enero y diciembre de 2021 $ 12.668.849,21.-
– el viaje a España informado por la Dirección Nacional de Migraciones.-
Al arribar a las conclusiones de la investigación, Minatta sostiene que “conforme la información detallada, se advierte un claro accionar delictivo de las personas investigadas, que involucra, por un lado, presuntas maniobras de desvío de fondos del sindicato y la obra social y, por el otro, la posible puesta en circulación de dichos activos en el mercado formal con el objeto otorgarles una apariencia lícita”.
Las resoluciones de Fiscalía Federal
1) Encomendar al Sr. Jefe del Escuadrón 6 “Concepción del Uruguay” de GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA que, por medio del Escuadrón de la Fuerza que corresponda, que notifique a las personas imputadas (Walter Rodrigo MONZON, Domingo Alcides CAMEJO, Natalia Alejandra RIOS, Gerardo Adrián MONZON, Verónica Gabriela MARIANI, Carlos Alberto DIAZ y Luis Alberto VILLALBA) respecto de la apertura de la causa FPA Nº 6129/2021 caratulada “MONZON, WALTER RODRIGO Y OTROS SOBRE DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA E INFRACCIÓN ART. 303 INC. 1” del registro del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, Secretaría en lo Criminal y Correccional Nº 2 y acerca de los derechos que le asisten, de acuerdo a los art. 104 y 107 del Código Procesal Penal Federal, a hacerse defender por un abogado de la matrícula de su confianza o por un Defensor Oficial.-
2) Solicitar que V.S. decrete la incompetencia parcial para continuar investigando el delito de defraudación por administración fraudulenta y, para el caso que lo considere pertinente, se envíe copia del presente expediente a la justicia ordinaria.-
3) Solicitar a V.S. que cite a prestar declaración indagatoria en relación al delito de lavado de activos a Walter Rodrigo MONZON, Domingo Alcides CAMEJO, Natalia Alejandra RIOS, Gerardo Adrián MONZON, Verónica Gabriela MARIANI, Carlos Alberto DIAZ y Luis Alberto VILLALBA, por los motivos que en cada caso se detallaron en el punto VI), de conformidad con lo normado en el art. 294 del CPPN.-
Fuente: El Entre Ríos
